СБУ и с Госфинмониторинг перекрыли многомиллионный канал финансирования террористической организации "ДНР".
Как сообщается на сайте спецслужбы, в июне-июле несколько российских компаний на основании мнимых договоров перечислили более 100 миллионов гривен акционерному обществу в Донецкой области. Полученные средства предприятие перечислило другому подконтрольному обществу с ограниченной ответственностью. Оба субъекта предпринимательской деятельности фактически находятся на временно оккупированных террористами территориях, но прошли перерегистрацию по украинскому законодательству.
Затем, чтобы деньги обналичить, их перечислили на счета почти 30 физических лиц. Эти счета были открыты в филиале одного из банков. Часть планируемых к снятию средств, по данным СБУ, планировалось незаконно ввезти на временно оккупированные территории, а часть – использовать для деятельности диверсионно-террористических групп.
Госфинмониторинг заблокировал свыше 75 миллионов гривен на счетах этих физических и юридических лиц.
Открыто уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма).