Государственная фискальная служба Украины проинформировала о состоянии досудебных расследований по уголовным производствам, начатым по фактам умышленного уклонения от уплаты налогов, в которых фигурируют коммунальные предприятия Киева.
Как сообщила пресс-служба ГФС, налоговая милиция выявила новые факты и начала устанавливать схемы, которые использовались субъектами хозяйственной деятельности для вывода бюджетных средств.
По результатам анализа изъятой в ходе обысков документации в офисах КК “Киевавтодор” и подрядных организациях, в отношении проведенных работ по капитальному ремонту одного из путепроводов установлено, что с 2019 по 2021 годы было проведено 6 тендеров, победителем которых становилась одна и та же компания, которая уже фигурирует в другом уголовном производстве. Общая стоимость выигранных тендеров составляет почти 1 млрд грн. Деятельность этого предприятия будет подробно исследоваться.
В уголовном производстве, где фигурирует КП "Киевгорсвет" - продолжается судебно-почерковедческая экспертиза и судебно-товароведческая экспертиза по стоимости товаров, используемых при капитальном ремонте сетей внешнего освещения в г. Киеве.
Отмечается, что правоохранители получили налоговую информацию о компании, которая фигурирует в досудебном расследовании по деятельности КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева" при КГГА. Установлено, что за один из отчетных периодов декларирования НДС осуществлено неправомерное определение плательщиком сумм налоговых обязательств при продаже товаров/услуг на общую сумму НДС около 9 млн грн за счет контрагентов-покупателей. Следствием готовится подозрение должностным лицам подрядных организаций по фактам уклонения от уплаты налогов на сумму около 9 млн гривень.
В уголовном производстве относительно проведенных работ КП "Киевавтодормост", согласно полученных документов установлены новые факты возможного хищения средств на выполнении работ по ремонту мостов на сумму более 33 млн грн, отмечают в ГФС.
По результатам обысков в Департаменте земельных ресурсов КГГА, было изъято 8 кадастровых дел по земельным участкам, которые расположены в. Киеве. Общая площадь этих участков составляет 18 га. Анализ изъятых документов свидетельствует о нарушении законодательства в сфере уплаты арендной платы за землю.
В фискальной службе отметили, что местонахождение лица, находившегося в розыске по подозрению в неуплате в местный бюджет арендной платы за пользование коммунальным имуществом в сумме почти 20 млн гривень, установлена. Сегодня в отношении него судом избирается мера пресечения. В кратчайшие сроки обвинительный акт в отношении этого лица будет направлен в суд. Но это не окончание расследования указанного эпизода. Продолжаются следственные действия по установлению возможной причастности к преступлению лиц Департамента земельных ресурсов КГГА.
Также продолжаются судебная строительная и компьютерная экспертизы по документам, изъятым в ходе обысков в КП "Киевпастранс". По результатам экспертизы установлены факты невыполнения работ по ремонту трамвайных путей, но деньги за эти работы были списаны. Ориентировочные убытки составляют 5 млн грн.
По уголовному производству, где фигурирует КО "Киевзеленстрой" - продолжаются судебно-строительная и судебная строительно-техническая экспертизы. При проведении работ в Куреневском парке предварительно установлено документальное завышение объемов работ.
В одном из уголовных производств установлено, что предприятие одновременно предоставляло "услуги строительной техники" и "автотранспортные услуги" различным СХД (с указанием марки и д.н.з. транспортных средств). Таким образом, установлена невозможность использования одновременно одной строительной техники несколькими предприятиями.
"Подытоживая вышесказанное, можно сделать вывод что использование схем по выводу средств или уклонение от уплаты налогов носило систематический характер. Во многих уголовных процессах устанавливаются адреса регистрации компаний и проводятся обыски в офисах подрядных организациях, допрашиваются их руководители и должностные лица. По многим адресам регистрации местонахождения обществ не установлено, что свидетельствует об их фиктивности.
Установлены многочисленные факты получения работниками предприятий заработной платы наличными. Во многих случаях получено подтверждение того, что работы или услуги не осуществлялись. Одно из предприятий подрядчиков уже планирует возместить причиненный ущерб в сумме около 5 млн гривень в ходе досудебного расследования.
Во всех уголовных производствах отрабатывается версия возможной причастности должностных лиц КГГА и должностных лиц коммунальных предприятий", - отметили в ГФС.
Суммы предварительно установленных в ходе следствия ущерба, причиненные городскому бюджету, достигают свыше 207 миллионов гривень.
