Два бывших руководителя Пивденкомбанка получили подозрение по ст.191 Уголовного кодекса в рамках расследования дела о выводе $38 млн через Meinl Bank.
Об этом говорится в сообщении СБУ.
По версии следствия, в 2012-2014 году подозреваемые незаконно передали в залог деньги банка, которые находились на корреспондентских счетах в зарубежном банковском учреждении, для обеспечения выдачи кредита кипрской компании.
Кредит не вернули, и залоговые 38 миллионов были списаны в пользу иностранного банка.
Пивденкомбанк лопнул в мае 2014 года. Его владельцем был Руслан Цыплаков, известный как приятель Виктора Януковича-младшего, погибшего в 2015 году.
Напомним, что отмывание денег через Meinl Bank расследуется не только в Украине, но и в Австрии. По данным Фонда гарантирования вкладов, с корреспондентских счетов в Meinl Bank было незаконно выведено 385 миллионов долларов и 75 миллионов евро.
Эти деньги были направлены по указанию владельцев или топ-менеджмента банков-банкротов в оффшоры в 2014-2015 годах - как правило, в последний момент перед введением в проблемные банки временной администрации. Таким образом были украдены деньги украинских вкладчиков, большинство которых после банкротства банков остались ни с чем.
В частности, через Meinl Bank вывели 38 миллионов долларов из Пивденкомбанка, 40 миллионов из Терра Банка, 39,5 миллионов долларов из VAB Банка, 62 миллиона евро из CityCommerce Bank и 44 миллиона долларов из банка "Киевская Русь".