Национальный банк оштрафовал Укрсоцбанк на 30,45 млн гривен за нарушение финмониторинга.
На сайте НБУ говорится, что банк наказан за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, которая заключается в проведении финансовых операций по выдаче наличных средств в сумме более 1 млрд грн на основании документов с признаками фиктивности или вообще при отсутствии каких-либо подтверждающих документов со счетов клиентов, которые, в частности, относящихся к социально уязвимым слоям населения и не имеют возможности владеть или распоряжаться такими активами, фигурируют в уголовных производствах и тому подобное.
Финучреждение также получило письменное предупреждение.
Также в ноябре на нарушении финмониторинга попался Місто-Банк, его оштрафовали за 4,23 млн гривен.
Райффайзен Банк Аваль отделался письменным предостережением.
Обновление. Укрсоцбанк в ответ заявил, что "категорически не согласен" с обвинениями в ведении рисковой деятельности.
Банк заявил, что плановая инспекционная проверка НБУ по вопросам финмониторинга и валютного законодательства проводила в декабре-мае за период деятельности банка с 2015 по 2017 год, из которых период с 2015 по октябрь 2016 приходится на деятельность банка под контролем предыдущего акционера – международной банковской группы UniCredit Group.
Укрсоцбанк также заявил, что все случаи рискованных операций былы выявлены им самостоятельно задолго до проверки и в большинстве из них клиентам было отказано в обслуживании.
Напомним, что по украинскому законодательству под обязательный финансовый мониторинг попадают финансовые операции на сумму свыше 150 тысяч гривен.