Национальный банк 15 марта решил отозвать лицензию и ликвидировать небольшой банк "Союз", уличенный в систематическом нарушении законодательства в сфере финансового мониторинга.
Как отмечает пресс-служба регулятора, банк за последние два года многократно привлекался к ответственности за нарушение, а когда к нему в марте 2016 года пришла проверка, пытался помешать ревизорам.
Выводы НБУ по результатам прошлой проверки, проведенной в 2015 году, привлечены к уголовному производству, которое осуществляет Государственная фискальная служба по ч.5 ст. 191 (хищение имущества), ч.2 ст. 205 (фиктивное предпринимательство) и ч.3. ст.209 (отмывание денег) Уголовного кодекса.
В банке хранили деньги менее 300 физических лиц, поэтому его ликвидация не станет большой нагрузкой для Фонда гарантирования вкладов.
Банк "Союз" принадлежит бывшему вице-президенту Родовид Банка Сергею Дядечко.