НБУ наймет международные аудиторские компании "большой четверки" для оценки рисков операций украинских банков со связанными лицами.
Проверять банки будут по требованию МВФ. Отчетность про активные операции со связанными лицами по состоянию на 1 апреля 2015 года 10 крупнейших банков должны предоставить до 1 июня 2015 года, следующие 10 банков и другие группы банков - до 1 августа 2015 года, говорится в сообщении НБУ.
Проанализировав полученную от Deloitte, PricewaterhouseCoopers, Ernst&Young, KPMG (компании "большой четверки") информации, НБУ в течение октября - декабря 2015 года направит банкам окончательную позицию относительно активных операций со связанными лицами.
Напомним, 8 марта вступил в силу закон об усилении ответственности связанных с банком лиц. По этому закону банки обязаны идентифицировать связанных лиц на основе критериев и нормативов, определенных регулятором.
Связанными с банком лицами считаются лица, которые его контролируют или владеют существенной долей (прямо или опосредованно), руководители банка и службы внутреннего аудита банков, участники одной банковской группы, а также компании, принадлежащие таким лицам.