Прокуратура и Министерство юстиции США начали расследование против российского олигарха Геннадия Тимченко - близкого друга президента РФ.
Следователи подозревают, что он мог проводить через финансовую систему США средства, якобы связанные с коррупционными сделками в России, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования.
В частности, прокуроры изучают сделки Gunvor Group, часть акций которой принадлежала Тимченко, по перепродаже нефти от государственной компании "Роснефть" третьим лицам, заявил изданию человек, знакомый с ходом расследования. Следствие также попросило предоставить данные о закупочных ценах на сырье, которые устанавливала Gunvor.
Речь идет о сделках, которые были заключены еще до того, как против Тимченко были введены санкции США. Расследование ведется в рамках "Инициативы по возвращению похищенных активов" (Kleptocracy Asset Recovery Initiative). Начало ей было положено в 2010 году, однако до этого объектами расследований становились предприниматели и должностные лица из Африки и с Ближнего Востока. Нынешнее расследование - первое, в котором расследуется деятельность компании из России.
Делом занимается офис прокурора США по восточному округу штата Нью-Йорк.
20 марта Геннадия Тимченко включили в санкционные списки США. Как пояснял Минфин США, Тимченко попал в эти списки из-за того, что его деятельность в сфере энергоносителей "имеет прямое отношение к Путину". Накануне оглашения санкционного списка Геннадий Тимченко продал свою долю в нефтетрейдере Gunvor исполнительному директору компании Торбьерну Торнквисту в рамках "плана действий в непредвиденных обстоятельствах".