Следствие МВД установило, что группа ВЕТЭК Сергея Курченко на протяжении последних двух лет завезла без таможенного оформления и уплаты налогов и сборов 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.
Об этом в блоге на LB.ua сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.
"Нефтепродукты ввозились на основании документов подконтрольных Сергею Курченко оффшорных компаний, которые осуществляли их приобретение у иностранных предприятий-производителей в Белоруссии, России, Румынии, Болгарии, Греции. Ввезенные нефтепродукты оформлялись в Миндоходов Украины в режимах "транзит", "реэкспорт", "таможенный склад" и размещались под таможенным контролем на нефтебазах, арендованных предприятиями, которые входят в группу компаний ВЕТЭК", - написал он.
В дальнейшем они продавались отечественным нефтетрейдерам путем подделки финансово-хозяйственных документов от лиц компаний группы ВЕТЭК, которые будто бы получали продукцию на основании бестоварных операций от фиктивных предприятий по продаже нефтепродуктов.
После этого средства с помощью конвертационных схем путем проведения финансово-хозяйственных операций переводились в "наличку" без уплаты НДС и других налогов.
Нефтепродукты отгружались из нефтебаз и транспортировались к потребителям железнодорожным транспортом, хотя должны были вывозиться за границы государства. Чтобы скрыть это, осуществлялся фиктивный вывоз нефтепродуктов путем подделки таможенных деклараций.
"Выше описанная незаконная схема ввоза и реализации нефтепродуктов была организована Курченко С.В. (основателем группы компаний ВЕТЭК) при содействии высших должностных лиц государства: бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко, сыновей бывших генерального прокурора Украины и президента Украины Артема Пшонки и Александра Януковича", - отметил Аваков.