ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о состоянии вопроса по возвращению предварительной оплаты
поставок минеральных удобрений и строительно арматуры
ООО „Промышленным торговым консультационным предприятием „ЕвроГиГ” (PPUH „EuroGiG” sp. z o. o. \Польша), как Покупателем, в феврале 2009 г. были заключены с ЧП „РГС-Груп”\Украина, как Продавцом, Контракты на поставку минеральных удобрений и строительной арматуры c Украины в Польшу (Контракт 01.01KS.2009*POLEURO.UKRRGSG от 23.03.09 и 02.02KS.2009*POLEURO.UKRRGSG от 25.03.09 - прилагаются).
Согласно условиям контракта продавец в течение месяца, от момента осуществления нами предварительной оплаты транспортных услуг, должен был поставить 1800 МТ мочевины (на сумму 352.800,00 евро) и 125 МТ арматуры строительной (на сумму 37.530,00 евро). Общая стоимость поставки - 390.330,00 (триста девяносто тысяч триста тридцать) евро
В течение месяца, после получения предварительной оплаты транспорта в сумме 34.900,00 (тридцять четыре тысячи девятсот) евро (соответственно 32.400,00 евро и 2.500,00 евро), Продавец не поставил указанной выше продукции в наш адрес (копии платенжных поручений на оплату прилагаются - (Приложения №№ 1 и 2)
На протяжении двух месяцев мы не однократно обращались (копии писем прилагаются) к директору (собственнику) предприятия госп. Александру Ридченко с настойчивой просьбой или осуществить поставку или призвести возврат предварительной оплаты (Приложения №№ № 3 - 5).
В своих письмах ответах госп. А. А. Ридченко гарантировал призвести поставку продукции (копии писем прилагаются) и даже объязывался призвести компенсационные выплаты материальных потерь 8 % стоимости поставки (согласовано с условиями контракта). Для стоимости невыполненной поставки эта компенсация составляет 31.227,00 (тридцять одна тисяча двести двадцать семь) евро (Приложения №№ 6 - 8).
Согласно этих писем, ЧП „РГС-Груп” не только объязывалось поставить товар, оплатить компенсацию за невыполнение поставки (8 %), но и штрафные санкции за просрочку возврата валютних ценностей, начисленные на сумму задолженности составляющую 66.127,00 евро (34.900,00 евро – предварительная оплата и 31.227,00 евро – компенсация за невыполнение поставки). В соответствии с распоряжением ЦБ Украины пеня за невозврат валютных ценностей составляет 0,3 % суммы не возврата за каждый день просрочки, что с 05.04.09 г. по 05.03.11 г. (720 дней просрочки) составляет 216 (двести шестьнадцать) % суммы задолженности, что равно: 75.384,00 евро (пеня по основному платежу) и 67.450,00 евро (пеня по компенсационным платежам) и в сумме равна 142.834,00 (сто сорок две тисячи восемьсот тридцять четыре) евро.v Начиная с середины мая, госп. А. А. Ридченко скрывается от нас.
Он не отвечает на звонки ни по одному из указанных им нам номеров телефона (8065:2518487, 2563489, 2700727, 8066 0561670, 8099 7413594), нет его ни на указанных им служебном и домашнем адрессах.
Действия ЧП „РГС-Груп” в лице Александра Анатольевича Ридченко не только ставят наше предприятие в трудное моральное и материальное состояние перед нашими контрагентами и фискальными органами Польши, но и наносят значительный ущерб авторитету АРК и, тем самым, Украины на международном рынке, дискредитируют государственные (железная дорога, таможня) и финансовые (банки) институты страны.
Мы неоднократно обращались в органы милиции АРК (приложение №№ 9 и 10), однако даже они имели трудности с открытием уголовного дела и взятием под стражу госп. Ридченко А. А. (приложение № 11).
Учитывая трудности с которыми пришлось столкнутся нашему предприятию и органам правопорядка при решении этого вопроса мы обратились в СБУ АРК с жалобой на сложившуюся ситуацию (приложение № 12).
На свою жалобу мы получили ответ (приложение № 13), что дело передано на контроль прокуратуре АРК, откуда поступил нам ответ (приложение № 14) о взятии на контроль прохождения следствия по нашому вопросу. На основании представленных доводов и уже имеющихся у следствия материалов СУ ГУ МВД Украины в АРК открыло уголовное дело №11009030094 от10.06.2010 (приложение №15).
Практически прошел год с момента рассмотрения этого вопроса, но мы, несмотря на наши настойчивые просьбы информировать нас о ходе следствия (копии писем приведены в приложених №№ 16 и 17, а информация подтверждающая их получения соответствующими организациями в приложениях №№ 18 и 19), не получили от них никакой дополнительной информации по этому уголовному делу.
Просим оказать содействие в решение вопроса по возврату задолженности по сотоянию на 05.03.2011 г. в сумме 208.961,00 (двести восемь тысяч девятьсот шестьдесят один) евро.
Председатель правления инж., к. т. н. Владимир Гнатейко
ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА
о состоянии вопроса возвращения задолженности по поставкам нефтепродуктов
(по состоянию на 01.03.2011 г.)
ООО „Промышленным торговым консультационным предприятием „ЕвроГиГ” (PPUH „EuroGiG” sp. z o. o.\Польша), как Покупателем, в ноябре месяце 2007 г. был заключен с ООО „Предприятие с иностранными инвестициями „СлавИнтел” (ООО „ПсИИ „СлавИнтел” \Украина), как Продавцом, Контракт на поставку продуктов переработки сырой нефти (дизельного топлива и автомобильного бензина) из России в Армению (Контракт №15.10KS.2007*POLEURO. UKRSLAW – указанный контракт прилагается).
Спецификациями №01 и №02 выше указанного Контракта предусматривалась поставка пробной партии дизельного топлива (летнего и зимнего) - ДТ и автомобильного бензина – АБ, по 2500 МТ каждого вида продукции соответственно. Стороны достигли соглашения, что оплата поставок будет осуществляться путем выставления делимого безотзывного пополняемого денежного депозита на стоимость согласованного месячного объема поставок, из которого 20 % стоимости планируемых объемов поставки будут оплачиваться предварительно (по факту подготовки маршрутных телеграмм поставщика – разрешения на экспорт нефтепродуктов и транспорта их до границы страны потребителя), а 80 % фактически отгруженной продукции – по факту пересечения товаром границы Российской Федерации (в данном случае – погрузки нефтепродуктов на паром в порту Кавказ (РФ, Азовское море) и оформления ГТД и международных железнодорожных накладных.
Ввиду того, что подготовка договорных документов, по независимым от нас причинам значительно затянулась, а подготовка депозитного договора продавцом вообще не была оформлена в обещанные сроки, Стороны, для ускорения поставок, согласились на 25 % предварительную оплату стоимости пробной поставки ДТ и АБ, а 75 % должны были быть оплачены на протяжении трех банковских дней с момента погрузки нефтепродуктов на паром. Однако, из-за ряда объективных обстоятельств (в том числе и катастрофы ряда транспортных плавательных средств - танкеров, произошедшей в Керченской протоке) график поставки были сорваны.
С целью определения путей ликвидации критической ситуации сложившейся при поставках стороны встретились 21-23 ноября 2007г. (АРК, г. Симферополь). По инициативе Продавца Стороны конкретизировали как объемы поставок нефтепродуктов на период октября – декабря 2007 г. так и условия оплаты поставок, что нашло отображение в подписанных у них в офисе Спецификациях №,№ 03-05 (все пять спецификаций имеются в приложенном Контракте).
Ввиду того, что в этот период начал наблюдаться и рост стоимости нефтепродуктов, Продавец гарантировал сохранение продажной стоимости нефтепродуктов, при условии осуществления 100% предварительной оплаты согласованного объема стоимости поставки. Предварительная оплата должна была осуществляться по факту предоставления продавцом документов подтверждающих наличие ресурса и возможности его отправки именно в адрес Покупателя.
При этом в качестве пробной поставки согласована была поставка 2500 МТ ДТл (дизельного топлива летнего) и 1250 МТ АБ (автомобильного бензина).
Продавец по собственной инициативе, выдал гарантийное письмо (приложение № 01), юридически подтверждающие (закрепляющие) достигнутые договоренности. Более того, Продавец дополнительно дал еще гарантийные письма (приложения №№ 02а, 02б и № 2в), в которых согласился на переоформление уже имеющегося подготовленного ресурса (планировалась поставка из Туркмении на Молдавию) в адрес PPUH „EuroGiG” sp. z o. o. Единогласное согласование и парафирование перечисленных документов послужило основанием для осуществления предварительной оплаты согласованных пробных поставок.
Банковское подтверждение факта перечисления PPUH „EuroGiG” sp. z o. o. на счет ООО „ПсИИ „СлавИнтел” 3.031.040,00 долларов США (оплата поставки 3120 МТ ДТ и 1250 МТ АБ) прилагаются (приложения №№ 3а, 3б и № 3в).
В течение месяца, как было предусмотрено договоренностью сторон, Продавец не только не поставил пробных партий нефтепродуктов, но так и не переоформил изменения маршрута поставки. Более того, в начале декабря он в одностороннем порядке изменил поставщика и в очередной раз загарантировал поставку. Документы им предоставленные подтверждали наличие ресурса у поставщика (ООО «Юг-Ресурс») и его намерения передать ООО „ПсИИ „СлавИнтел” этот ресурс, но не могли быть доказательством поставки наличного товара в адрес PPUH „EuroGiG” sp. z o. o., т. к. представляют собой только заполненные заказные бланки, а не официально зарегистрированные документы, разрешающие поставки, что и доказало отсутствие фактической поставки по этим документам (приложения № 4а и № 4б ).
Через две недели, опять без какого либо дополнительного согласования с нами как Покупателем, был выбран очередной поставщик нефтепродуктов – ООО «ННК «Эон». В этом случае также не было нам предоставлено никаких конкретных документов, подтверждающих отправку нефтепродуктов именно в адрес PPUH „EuroGiG” sp. z o. o., а только было задекларировано согласие поставщика на такую поставку. При этом в этих документах также были видны очень грубые нарушения достигнутых договоренностей. Так, документы подтверждали наличие только 2900 МТ, а фактически было обещано и оплачено 3120МТ дизельного топлива (приложения № 5а и № 5б). О планировании поставок бензина вообще уже ничего не говорилось, хотя фактически была оплачена поставка 1250 МТ бензина. Положительным моментом всех этих документов был факт, что ООО „ПсИИ „СлавИнтел” подтверждал, возможность отгрузки договорного объема дизельного топлива не превышающего 3120МТ, т. е. именно того объема, который был предварительно оплачет. Именно эти документы доказывают всю необоснованность и абсурдность их заявления, что они не могут осуществить поставку т. к. отсутствует оплата объемов якобы с нами согласованными. Почему тогда в документах указанных выше не согласованы объемы, которые декларируются ООО „ПсИИ „СлавИнтел” в переписке и необоснованных требованиях как обязательные к поставке, а значит и оплате. Более того, продавец, в одностороннем порядке, т. е. без согласования с нами, как с заинтересованной стороной, при отсутствии (не предоставлении) подтверждающих их аргументы документов о сложившихся (возникших) обстоятельствах, переадресовал уже полученные за наш счет объемы нефтепродуктов (дизельного топлива) в другой адрес (приложения №№ 6а и 6б). Эти действия не только подтверждали мошеннические действия „ПсИИ „СлавИнтел”, но и дискредитировали предприятия, сотрудничающие с ними (подозрения о корыстном сговоре поставщика и продавца налицо).
В начале 2008 г. ООО „ПсИИ „СлавИнтел” представил документы, согласно которых поставщиком нефтепродуктов должен быть уже четвертый поставщик. На этот раз, поставщиком должна была быть оффшорная фирма с острова Белиз (приложение № 7). Продавцом была предъявлена копия СВИФТ, якобы подтверждающего проведение платежа в адрес фирмы поставщика средств в оплату за поставку. Естественно, что в течение месяца ООО „ПсИИ „СлавИнтел” не удосужился выполнить свои обязательства.
В этом случае, предоставленные им документы, дополнительно содержали фальсификацию уже и банковских документов, что уже компрометировало и банковскую систему Украины в международном масштабе, т. к. ими была предоставлена фальшивая платежка (СВИФТ). В дальнейшем, они продолжат предоставлять фальшивые платежки.
Положительным моментом этих документов было то, что ООО „ПсИИ „Слав Интел” согласно было добровольно перечислить 4.165.895,00 долларов США (приложение № 8), т.е. СВИФТ предусматривал, как оплату основного долга в размере 3.031.040,00 дол. США, так и компенсаций, в размере – 1.134.855,00 дол. США.
Следует отметить, что мошеннические действия ООО «ПсИИ «СлавИнтел» в данном эпизоде заключались не только в предоставлении ложных банковских документов, но и в попытке дальнейшего выуживания средств с нашого предприятия – в виде доплаты за «выполненную» поставку (приложения № 9а и № 9б).
Документы, представляемые в наш адрес, это обычное мошеничеество и подлог. Заверения, что имеются отгрузочные документы, ГТД оказались неправдивы и голословны. Имеющиеся договора на поставку, паспорт сделки или даже график прокачки топлива с терминала в терминал, это, как оказалось, не доказательство фактического наличия топлива под конкретную сделку. Большинство из этих фирм было втянуто в планирование поставок и, переписку по ним, на основании незначительных предварительных проплат контрактов и договоров, которую ООО «ПсИИ «СлавИнтел» совершило лишь для получения от них необходимых для мошеничества документов. Часть из фирм, участников настоящего «сотрудничества», в настоящее время имеют проблемы со свими контрагентами, что выражается в претензиях к ООО «ПсИИ «СлавИнтел» как к фирме не произведшей окончальных расчетов за полученные от них нефтепродукты.
Понимая, что дальше продолжать такую «поставку» нефтепродуктов невозможно, ООО „ПсИИ „Слав Интел” обратилось к нам с предложением возвратить предварительную оплату. При этом, оно в качестве причины возврата денег приводит аргумент «… нарушения условий оплаты …». Возникает вопрос: если действительно были нарушены условия оплаты, то почему об этом поставщик молчал три месяца, а именно столько прошло времени с момента зачисления на его счет последнего платежа нашей предварительной оплаты, и предпринимал (хоть и неэффективные) попытки осуществить поставку (приложения № 10 и № 12). Примечательно, что в этих письмах нет никаких упоминаний о компенсациях, которые дальнейшем они начали требовать, для уменьшения суммы возврата. PPUH „EuroGiG” sp. z o. o. не согласно с такой постановкой вопроса и в своем ответном письме, кроме обоснования абсурдности претензий, повторно заявило свою претензию, в которой, кроме возврата основной суммы (фактически перечисленных средств), повторно требовало и оплату неустойки (согласно условиям контракта это 1% стоимости не поставленного в срок товара за каждую неделю просрочки, но не более 8% стоимости), тем более что даже пусть и нереализованным (фальшивым) СВИФТ, но все таки косвенно уже было подтверждено согласие на выплату компенсаций, пусть даже и не в полном объеме (приложения № 11 и № 13).
На наше последнее письмо мы не получили от них никакого ответа, но получили официальное обращение от своего партнера и конечного потребителя закупаемого нами ДТ и АБ – ЗАО «Петрол-Сервис», который параллельно занимался возвращением возникшей задолженности и также вел переговоры при посредничестве своих российских партнеров. С целью ускорения условий прохождения платежей, сокращения и без того огромных его финансовых потерь, наш партнер и фактический потребитель топлива (ЗАО «Петрол-Сервис») попросил, (на основании достигнутой договоренности с ООО „ПсИИ „Слав Интел”), дать согласие на организацию прямого платежа существующей задолженности непосредственно от ООО «Петрол-Сервис» на его счет. Мы незамедлительно попросили вернуть задолженность по предложенной ЗАО «Петрол-Сервис» схеме. ООО „ПсИИ „Слав Интел”, несмотря на телефонные обещания и заверения, данные ЗАО «Петрол-Сервис» возвратить ему задолженность до 06.02.2008 г. и произвести окончательный расчет по этому Контракту непосредственно с ними, как с потребителем и прямым плательщиком поставок топлива, так и не выполнил своего обещания (приложения № 14 и № 15).
Сумма перечисления должна была составить 4.165.895,00 долларов США, о чем свидетельствует проект банковского СВИФТ переданного ЗАО «Петрол-Сервис» в адрес ООО „ПсИИ „СлавИнтел”. Согласованный ими текст СВИФТ еще раз подтвердил признание обязательств ООО „ПсИИ „Слав Интел” произвести нам компенсационные платежи.
Договоренности, достигнутые и не реализованные ООО „ПсИИ „СлавИнтел” и ЗАО «Петрол-Сервис» в результате прямых непосредственных переговоров показывают, что ООО „ПсИИ „СлавИнтел” и дальше предпринимал попытки затягивания времени расчета и продолжал мошеннические действия и дискредитацию Украины и ее институтов власти.
Несмотря на обещания проведения возврата предварительных платежей и компенсаций непосредственному потенциальному потребителю топлива (ЗАО «Петрол-Сервис») они начали, опять в одностороннем порядке и без каких либо письменных объяснений, частичный возврат задолженности непосредственно на счет PPUH „EuroGiG” sp. z o. o. (приложения №№ 16а, 16б, 16в и № 16г).
Эти платежи использовались нашими предприятиями в качестве частичного погашения платежей, возникающих из обязательств сторон перед банками и другими учреждениями (перечисленные ООО „ПсИИ „Слав Интел” денежные средства являются кредитными средствами, выделенными армянским банком для закупки топлива используемого в народном хозяйстве НКР, взятые под гарантии правительства).
При этом они продолжали мошенничать и повторно предоставили фальшивые платежки и СВИФТ (уже на более высокие суммы частичного возврата задолженности) в наш адрес (приложение № 17а и № 17б).
В этот раз, платеж должен был идти на наш адрес и банк, обслуживающий наше предприятие, произвел проверку этого платежа (приложение № 18 а и № 18 б).
В банке в Польше началось служебное расследование фальсификации по линии межбанковского сотрудничества, что вредит Украинской финансовой системе и сильно ослабляет рейтинг украинского банка, обслуживающего ООО „ПсИИ „СлавИнтел” (Банк «Пивденный», Симферопольское отделение).
При более чем семи миллионном долге, они умудрились осуществить платеж (приложение № 19) в размере 2.765 дол. США, что не составляет даже 0.3 % от суммы задолженности и не покрывает однодневной пени по не возврату предварительной оплаты.
По имеющимся у нас сведениям, неофициально руководит всей этой операцией заместитель генерального директора ООО „ПсИИ „Слав Интел” некий Шпилькин Василий Алексеевич, ранее уже судимый за мошенничество и приговоренный к тюремному заключению (хищение государственных и гражданских средств в особо крупных размерах). Помогает ему в этом деле не только генеральный директор – Подтыкан Валентин Петрович, но и коммерческий директор – Дмитрий Калиновский и главный бухгалтер – Наталья Коса.
PPUH „EuroGiG” sp. z o. o. более подробно изложило претензию с указанием фактов мошенничества и подлога несуществующих документов в своем повторном напоминании ООО „ПсИИ „СлавИнтел” о необходимости возврата задолженности (предоплаты) и штрафных санкций (оплаты издержек), возникших из-за не поставки нефтепродуктов.
В ответ ООО „ПсИИ „СлавИнтел” дальше шлет абсурдные письма-объяснения, с необоснованными требованиями, в которых дискредитирует как банковскую и налоговую систему Украины, так и продолжает врать и мошенничать и втягивать нас в переписку затягивающую сроки погашения задолженности (приложения № 20 и № 21).
Действия работников ООО „ПсИИ „СлавИнтел” (реквизиты указаны в приложении № 22) наносят значительный ущерб авторитету АРК и, тем самым, Украины на международном рынке, дискредитируют государственные (железная дорога, таможня) и финансовые (банки) институты страны. Кроме того, их действия парализуют работу перечисленных выше предприятий, что способствует уменьшению рабочих мест, снижению поступлений в бюджеты стран их дислокации.
Все эти аргументы были изложены нами в обращении в Прокуратуру АРК с просьбой разобраться с мошенническими действиями работников ООО „ПсИИ „Слав Интел”. Прокуратурой АРК, на основании проведенного предварительного следствия было открыто уголовное дело (приложение № 23а и № 23б).
На основании доводов лично изложенных в СУ ГУ МВС Украины в АРК наше предприятие было признано пострадавшей стороной (приложение № 24). По состоянию на 26.08.08 г. признанная сумма возврата составляла 7.768.569,00 (семь миллионов семьсот шестьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят девять) долларов США.
Обоснование указанной величины выплат прилагается (приложение № 25).
В эти расчеты не была включена упущенная выгода и компенсации материальных и моральных издержек, как предприятия PPUH „EuroGiG” sp. z o. o., так и его партнеров (ЗАО «Петрол-Сервис») по указанному выше Контракту – поставкам нефтепродуктов. Подтверждение, что предварительная оплата произведена кредитными средствами находится у нашего партнера ЗАО «Петрол-Сервис» (приложение № 26 а и № 26 б).
Учитывая проведение следствия в рамках уголовного дела, открытого против мошеннических действий в особо крупных размерах, руководство ООО „ПсИИ „Слав Интел” дальше продолжало свою игру и опять, забыв о всех своих «мотивациях» отказа возвратить задолженность, обязалось все же ее погасить (приложение № 27), которое даже и не пыталось выполнить, а предоставило его лишь для затягивания следствия.
Параллельно нами были начаты аналогичные действия в г. Москва (Россия), где ООО „ПсИИ „Слав Интел” имело свой офис и представительство. Против «деятелей» и фирм московского офиса также возбуждено уголовное дело согласно законодательства РФ (гражданин Украины В. А. Шпилькин и ООО „ПсИИ „Слав Интел” также фигуранты этого дела) – ст. следователь СУ Северного округа г. Москвы (ул. Адмирала Макарова д.23, корпус №1, каб.202) майор Грозан Алла Владимировна (моб. +79161627480, офс. +79168392110).
К сожалению, следствие, несмотря на наши просьбы о необходимости проведения очных ставок и других следственных действий и сбора дополнительной информации о мошеннических действиях руководителей фирмы Продавца, а также обещании следствия именно так организовать свои действия против этих мошенников, как в Украине, так и в России, больше ни разу к нам так и не обращалось.
Уголовное дело открытое еще в начале мая 2008 г., в начале августа этого же года, мы признаны пострадавшей стороной и за почти трех годичный период «ведения дела» у представителей правоохранительных органов Украины не возникло ни одного вопроса по настоящему делу. Все наши настойчивые письменные просьбы проинформировать нас о состоянии хода расследования остались без ответа (не получили мы ответа и от прокуратуры, которая должна бы вести надзор над ведением этого дела).
На единственной встрече у следователя (госпожа Пономаренко), присутствовал еще один следователь (не представился), который «помогал установить истину» пытаясь сделать наше предприятие виноватым и обвиняя нас в том, что мы, в нарушение якобы договоренностей - перечислили мало денег!, поэтому и не может быть реализован контракт. При этом о том, что даже в таком случае, аванс нужно вернуть не могло быть даже и речи.
Кроме того, работники ООО „ПсИИ „СлавИнтел” пытаются еще и дискредитировать сотрудников нашего предприятия, ложно их, обвиняя в противозаконных действиях, которые они не совершали, потому, что такие действия просто невозможно совершить (их претензия – заявление находится у Єроносяна Анатолия Владимировича – начальника ОБОП, 95053, АРК, г. Симферополь, ул. Декабристов,19, моб.+380956090230, офис. +380652227394 и в СУ ГУ МВД Украины в АРК).
При этом, они ложно обвиняют нас в противоправных действиях, придумывают несуществующие факты, а должностные лица соответствующих инстанций поощрают их действия и способствуют затягиванию рассмотрения вопроса по существу. С просьбой разобраться в сложившейся ситуации и принять меры по устранению нарушений мы обратились в апреле 2010 г. в СБУ Украины в АРК (приложение № 27), которое устно проинформировало нас, что начало проверку нашей жалобы.
К сожалению, у нас нет ответа на результаты проверки, но мы получили информационное письмо из прокуратуры АРК (приложение № 28 а и № 28 б), что настоящее дело поставлено ими на контроль. Из письма следовало, что в апреле 2010 года СУ ГУ МВД Украины в АРК закрыли уголовное дело. Однако прокуратурой было выявлено много нарушений и дело было возвращено на доследование и поставлено на контроль.
Очевидно, что работники ООО „ПсИИ „СлавИнтел” делают все, чтобы закрыть уголовное дело, перевести его в «хозяйственное» и, даже после судового признания их виновной стороной, не произвести возврата задолженности и компенсационных выплат, т. к. по имеющимся у нас сведениям с предприятия выведены все основные (база отдыха, склад металлопроката, офисное здание и т. д.) и оборотные (частично через прибалтийские банки выведено за рубеж) средства, а сами руководители предприятия постарались «потерять» все свое личное движимое и недвижимое имущество (дома, квартиры, яхты и транспорт).
К сожалению, с июня 2010 г. мы также ни разу не были проинформированы о состоянии нашего дела, несмотря на то, что неоднократно обращались с просьбой предоставления такой информации.
Мы имеем многочисленные подтверждения получения (принятия) наших заявлений прокуратурой и милицией АРК разного уровня (приложение № 29 а и № 29 б).
Тексты самих обращений находятся в приложении № 30.
Наше предприятие, как и наш партер – конечный потребитель нефтепродуктов, в настоящее время, имеет очень трудную финансовую ситуацию, т. к. платежи по кредиту (проценты и пени), оплата обязательных отчислений и платежей в бюджет, а также оплата всех последствий не выполнения ООО „ПсИИ „СлавИнтел” взятых на себя обязательств привели нас к очень большим материальным и моральным потерям.
По состоянию на 26.02.2011 г. сумма задолженности с учетом всех потерь, рассчитанная по аналогии с расчетом, предоставленным в августе 2008 г. СУ ГУ МВС Украины в АРК, уже составляет 23.459.802,00 (двадцять три миллиона четыреста пятьдесят девять тисяч восемьсот два) долларов США (приложение № 31).
Председатель Правления PPUH „EuroGiG” sp. z o. o. Владимир Гнатейко