Двое подозреваемых - 67-летний Дэвид Бернбаум и 45-летний Владимир Зуравел были арестованы в Нью-Йорке 31 января и в тот же день предстали перед судом. Их сообщница, 45-летняя Катарина Питра Тумеи находится на свободе.
По версии следствия, трое обвиняемых выдавали себя за членов семейства Гуггенхайм с тем, чтобы втягивать в мошеннические операции состоятельных американцев. В частности, самозванцы предлагали своим жертвам вкладывать деньги в «бриллианты из частной коллекции Гуггенхаймов», водку и сырую нефть.
В числе жертв злоумышленников оказались бывшие президенты США Джордж Буш-старший и Джордж Буш-младший, а также компания Coca-Cola и Министерство нефтяной промышленности Ирака.
В случае если вина мошенников будет доказана, каждому из них грозит до 20 лет лишения свободы.