Киберспециалисты Службы безопасности пресекли в Харькове деятельность конвертационного центра. Общий оборот средств, проходивших через него, составлял более 5 млрд гривен.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Сотрудники спецслужбы установили, что к функционированию конвертцентра были привлечены фиктивные субъекты хозяйствования, должностные лица которых вносили неправдивые сведения в Единый реестр налоговых накладных.
Они фактически проводили бестоварные операции, то есть осуществляли так называемую налоговую "скрутку", что повлекло убытки госбюджета в особо крупных размерах.
В ходе проведения масштабных обысков в офисных помещениях, местах жительства фигурантов, автомобилях и банковских учреждениях правоохранители обнаружили неучтенные 7 млн гривен.
Также изъято более 50 печатей фиктивных предприятий, их учредительные документы, финансово-хозяйственная документация, электронные носители информации и другие документы, подтверждающие противоправную деятельность. Продолжаются следственные действия.
Напомним, в декабре прошлого года на Львовщине "накрыли" конвертцентр с оборотом 20 млрд гривен.