Прокуратура 14 ноября предъявила бывшему председателю правления банка "Финансы и Кредит" и одному из его заместителей подозрение в выведении в офшоры активов финучреждения на сумму свыше 1 миллиард гривен. В суд подано ходатайство об аресте подозреваемых.
Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Расследованием установлено, что служебные лица банка заключили договора поручительства с нерезидентом Украины (одним из банков, который находится в Австрии), перечислили на корреспондентские счета этого учреждения 54 млн долларов, которые предназначались как гарантии со стороны украинского банка-поручителя рисковой деятельности оффшорной компании, зарегистрированной на Кипре.
Конечным бенефициаром этой компании является гражданин Украины – бывший помощник одного из народных депутатов.
В дальнейшем вследствие мнимых финансовых сделок средства были потеряны.
Санкция ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса, по которой предъявлено подозрение, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества.
Напомним, о расследовании этого дела впервые стало известно в конце октября. Генпрокурор Юрий Луценко сообщал тогда, что одному из участников преступной группы - гражданину Демченко А.И. - сообщено о подозрении, а суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога 41 млн 340 тыс. гривен.
17 сентября 2015 года НБУ признал неплатежеспособным банк "Финансы и Кредит".
Главой правления банка "Финансы и Кредит" с 2002 по март 2015 года был Владимир Хлывнюк. С марта 2015 года и.о. главы правления был Виктор Голуб. В этой должности его утвердили 12 сентября, за несколько дней до выведения банка с рынка.
Банк "Финансы и Кредит" принадлежал бизнесмену, депутату Верховной Рады Констатину Жеваго.