Следователи Миндоходов 11 июля задержали главу правления Днепропетровского тепловозоремонтного завода Михаила Тодорова.
Как сообщается на сайте Главного управления Миндоходов в Днепропетровской области, установлено, что это предприятие неоднократно побеждало в ходе госзакупок на поставку запасных частей и оборудования. Учредителем и органом правления завода является Министерство инфраструктуры.
В дальнейшем установлено, что служебные лица предприятия в период с 2012-2013 годов безосновательно перечислили денежные средства в сумме свыше 34 млн грн на расчетные счета фиктивных предприятий, которые в дальнейшем были проконвертированы и сняты наличными.
Кроме того, установлено, что в течение 2014 года должностные лица ДТРЗ продолжали осуществлять противоправную деятельность, направленную на хищение бюджетных средств посредством новых преступных схем.