Национальный банк закрыл три днепропетровских банка - попавшуюся на конвертации денег "Аксиому", а также Интеркредитбанк и "Мелиор".
Как сообщается на сайте банковского регулятора, все три учреждения не прошли проверку Нацбанка на соблюдение законодательства по противодействию отмыванию денег и финансирования терроризма.
"Аксиома" с 2012 года шесть раз попадала под санкции Нацбанка, но окончательное решение о закрытии банка НБУ принял в сентябре этого года после проверки. Как оказалось, в "Аксиоме", Интеркредитбанке и "Мелиоре" проводились масштабные операции с наличными средствами в национальной валюте. НБУ отмечает, что эти деньги могли быть получены преступными путем или направляться на финансирование терроризма. Чтобы предотвратить это, было принято решение о закрытии банков.
Они попали в категорию неплатежеспособным и перейдут под управление Фондом гарантирования вкладов.
Все три банка входят в группу небольших. Активы "Аксиомы" составляют около 1 млрд грн (100-ое место в Украине), Интеркредитбанка - 470 млн грн (138 место), "Мелиора" - 422 млн грн (146 место).
С начала года статус неплатежеспособного получили уже 26 банковских учреждений.