Реклама MMCIS выходит в серьезных журналах и на ведущих украинских телеканалах. Услугами компании якобы пользуются Кузьма Скрябин, Ольга Сумская, Игорь Кондратюк, Борис Бурда и другие (судя по видеорекламе). А лицо торговца MMCIS Константина Кондакова можно увидеть на сотнях рекламных щитов в центре Киева. "100% годовых - это реально", - уверяет улыбающийся Кондаков.
MMCIS помогает торговать валютой и ценными бумагами, а также берет чужие деньги в управление (от 120 000 грн).
На рекламу компания тратит около $200 тысяч в месяц, подсчитали в LB.ua исходя из рыночных цен. Интересно, сколько денег уходит на текущую работу компании и на прибыль создателей бизнеса?
На самом деле Кондаков мог бы говорить, что "доход 56972% - это реально". Ведь стоимость акций ОАО «Интернет Глобал Текнолоджи», куда MMCIS вкладывала деньги, выросли с 1 грн до 560,72 грн за акцию (на бирже ПФТС по данным Bloomberg с 20 октября 2011 года на 13 ноября 2012 года).
Взрывной рост акций одной компании на падающем рынке насторожил биржу ПФТС и Национальную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку.
15 ноября Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку начала проверку ООО «ММСИС Инвестментс» (данные "Коммерсантъ Украина", №186 (1676), 16.11.2012). Компанию заподозрили в манипулировании на рынке ценных бумаг.
20 ноября Нацкомиссия по ценным бумагам на год заблокировала работу на бирже компаний ПАО «Форекс Эмэмсис Групп» и ОАО «Интернет Глобал Текнолоджи». Комиссия остановила клиринг (расчеты), договора купли-продажи ценных бумаг, внесение изменений в систему депозитарного учета бумаг, которые были выпущены упомянутыми компаниями.
Одноклассники
ОАО «Интернет Глобал Текнолоджи», акции которой пользовались таким бешеным спросом на бирже, зарегистрирована в Мелитополе Запорожской области. Ее директор Александр Волков учился в одной школе с лицом MMCIS Константином Кондаковым. Еще один одноклассник — Антон Савченко — регистрировал торговый знак MMCIS. Все они закончили мелитопольскую школу №15, говорится в рекламном видео на канале MMCIS1 на YouTube (см. с 19:56).
"Они выходцы нашей школы. Ученики, когда открылся компьютерный класс, уже тогда проявили такую нотку предпринимательства и, заинтересовавшись компьютерным классом, нередко туда пускали каких-то детей ещё... То есть поняли, что за IT-технологиями, именно за компьютерными технологиями будущее", - вспоминает директор школы Наталья Коваль.
Одноклассники сработались. Школьные друзья выпустили акции и создали на них спрос. Продавцы, работающие под маркой MMCIS, убеждали клиентов вкладывать деньги в "IT-технологии".
Покупатель акций становился совладельцем компании, которая якобы создает программное обеспечение для крупных клиентов (заказы меньше $100 000 не рассматриваются, говорится на сайте компании igt.ua). При этом ни один такой клиент на сайте компании не указан. Зато очень много информации об акциях компании, их росте и возможностях инвестиций.
Компания, правда, пишет на сайте о своих разработках. В доказательство приводит восемь Свидетельств о регистрации авторского права на произведение (тут под произведением, судя по всему, понимается программный код).
Проблема в том, что при регистрации авторского права на произведение Служба интеллектуальной собственности не проводит техническую экспертизу компьютерной программы. Как и в случае с регистрацией авторского права на роман. То есть Служба не гарантирует автору романа коммерческий успех. Более того, роман может быть ужасен, а его писатель может быть бездарностью, но закрепить свое авторское право он может. Стоит такое удовольствие менее 100 грн.
То есть регистрация восьми Свидетельств обошлась компании дешевле 800 грн.
"Бойлерная"
В фильме «Бойлерная» Бен Аффлек и Вин Дизель продают американским обывателям акции компаний, которые существуют только на бумаге. Похоже, создатели MMCIS этот фильм не только смотрели, но и конспектировали.
Для неопытного инвестора MMCIS Group не кажется аферой. Это не компания Kings Capital, которая действовала без каких-либо лицензий. И не МММ, которая вообще не имела юридической формы.
Под маркой MMCIS работают несколько украинских организаций. Зачастую они имеют необходимые лицензии и разрешения. Для получения некоторых из них был необходим капитал не меньше 7 млн грн. Такая компания не могла возникнуть из ничего.
Откуда деньги
Самая сомнительная часть работы MMCIS — организация валютных спекуляций на рынке Forex (от foreign exchange - инвалюта) через специальную программу – торговый терминал MetaTrader.
MMCIS передает клиенту доступ к этой программе и выступает посредником в сделках по покупке/продаже валюты.
На самом деле деньги компанию не покидают. Клиент видит на мониторе котировки и делает ставки на повышение или понижение курса. А компания — как крупье в казино — гарантирует ему выплаты в случае удачи.
Это бизнес на доверии. При желании Forex-компания может найти тысячи причин, чтобы не возвращать деньги клиенту. Ниже — несколько пунктов из публичного договора с MMCIS для торговли валютой.
Услуги брокера на Forex предоставляет компания MMCIS inc. Она зарегистрирована в крошечном (всего 104 тысячи жителей) островном государстве Сент-Винсент и Гренадины в Карибском море.
На видео - карнавал в Сент-Винсенте и Гренадинах
В Украине работа Forex-брокеров почти не регулируется (в сентябре НБУ издал несколько постановлений о Forex, но лишь для коммерческих банков). В таком «казино» трудно не только выиграть, но и трудно забрать свои деньги.
Продолжение следует?
Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку на время заблокировала работу нескольких компаний MMCIS.
Но в базах государственного Информационно-ресурсного центра значатся и другие организации с похожими названиями. ООО «ММСІС», ООО «ММСІС-Фінанс», ООО «ММСІС-Україна»... А Волков, Савченко и Кондаков связаны с другими юридическими и физическими лицами. Это значит, что одноклассники из Мелитополя могут запустить новые бизнес-проекты.
К тому же вряд ли такая крупная компания могла действовать без молчаливого согласия контролирующих органов — милиции, прокуратуры и налоговой. Интересно было бы узнать их мнение о работе группы компаний MMCIS.