СБУ блокировала механизм финансирования террористов так называемой "ЛНР" через систему банковских и небанковских электронных платежных систем. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
С помощью "Первого коммерческого центра" злоумышленники переводили деньги с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных ресурсах.
Под непосредственным кураторством так называемого "министерства государственной безопасности ЛНР" и ФСБ РФ под брендом "Первый коммерческий центр" функционирует разветвленная система отделений.
В их работе задействовано почти 300 человек, для обеспечения непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1 тыс. карточек украинских банковских учреждений.
Злоумышленники за определенный процент предоставляли населению и коммерческим структурам услуги по перечислению и получению денег. В частности, организаторы платили "налоги" в незаконные "госорганы" террористов. Эти средства шли на финансирование "Министерства госбезопасности ЛНР" и содержание незаконных вооруженных формирований террористов.
Противоправной деятельности способствовала также руководительница киевского отделения одного из коммерческих банков, которая с 2018 года для клиентов "Первого коммерческого центра" проводила денежные переводы через международные платежные системы. В частности, деньги переводились участникам незаконных вооруженных формирований.
Во время обысков по месту жительства фигурантов и банковских учреждений, правоохранители изъяли мобильные терминалы, деньги, банковские карты, документацию и другие доказательства противоправной деятельности.
СБУ заблокировала карточные счета, которыми пользовались организаторы для вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 млн гривен.
СБУ также сообщила руководителю одного из отделений "Первого коммерческого центра" о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 110-2 (финансирование действий, совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы) УК Украины.
В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок.
Напомним, в августе 2019 года СБУ сообщила о подозрении руководителям машиностроительного завода в финансировании боевиков "ДНР". Они были причастны к механизму поставки промышленного оборудования для угольных шахт на временно оккупированные территории Донбасса. Они отправляли террористам оборудование для шахт на сумму 30 млн гривен.