Установлено, что в течение 2007 года начальник отделения банка, вступив в сговор с руководителем одного из коммерческих предприятий города, провел несколько фиктивных финансовых операций.
В настоящее время в отношении злоумышленника решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины («Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением»). Предусмотренное наказание – лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и с конфискацией имущества.